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史上最大ICO骗局,90后美女卷走7个亿!| 链虎观察

币圈一天,人间一年。

这是一个离钱最近的地方,也是人性的贪婪与狂妄最暴露无疑的地方。暴富之易、捞钱之快,一夜之间完成翻身上位、从赤贫到暴富,自然引得各路豪杰(也包括骗子)尽折腰。

 

骗局丛生 

2017年9月4日,央行联合中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、保监会等国家有关部门联合下达文件,正式定性ICO是非法集资,并明确禁止任何代币发行融资活动。

然而,国内投资人对ICO的狂热依然无处释放,ICO交易链条便转入地下,披上了众筹、私募的外衣,转战至QQ群、微信群、电报群(Telegram)等社交平台。

在更加隐秘的市场操作环境下,随之而来是更多的代币破发、代投跑路等消息——

▶2018年1月到2月初,“超级明星”(MXCC)从发新币到收割跑路,仅用了六周时间,如今价格已经归0,受到集体讨伐。

▶2月4日,一个名为ARTS的境外交易所ICO项目因代币价格持续走低跌破发行价,被投资人联合举报涉嫌诈骗,项目联合创始人蒋杰被投资人扭送至北京金融局信访办公室。 

▶2月12日,六点公会一夜之间删除所有电报群、网站、涉及人员账号等,卷6000万凭空消失。 

如果说,今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局,那么,这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件可谓是一起策划周密且成熟的骗局了。

据猎云网报道,bee、refereum、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep network、Switcheo等十三个项目参与虚假代投,投资人却迟迟没有收到币,报道称,代投通过拖延时间的方法,目的为了实行诈骗,卷钱跑路。据发现,这次涉及项目跑路的ETH数量在14万个ETH之多,价值近7亿元人民币。

 

“李诗琴诈骗”事件之始末 

小编带大家来理下这起骗局的脉络——

3月5号左右,okex在官网发布了一个公告,说Refereum可以充值进行交易,但是投了这个项目的韭菜们却迟迟没有收到币。为何没有收到币,就要从事件的三位主人翁说起了。

史上最大ICO骗局,90后美女卷走7个亿!| 链虎观察

相关人物:

“李诗琴”90后,女,曾做过3M邮币卡(注:3M,也成为MMM互助金融,被爆是一位俄罗斯人发明的庞氏骗局),后转至币圈做代投项目,是这起案件最终“跑路失联”的关键角色。

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“筑梦”:同为90后,曾与“李诗琴”合作过邮币卡项目,是这起案件的中间牵线人。

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“夜色”:此前一直做一手代投以赚取代投费,与基金公司有过对接经验。

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前期,叫李诗琴的假代投,以“直接对接国外渠道,高帕点、高比例”为诱饵,吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。

开始,“李诗琴”为骗取信任,先发布了一个基石项目,“承诺可以投上,并且比例不低”。为此,“夜色”出于信任给“李诗琴”转账了145个ETH,以投资基石这个项目。

随着市场上涌现越来越多的ICO项目,“夜色”急功近利,加上其下级代投和用户群体庞大,还未等到基石发币,便向“李诗琴”又投了大量的项目。

史上最大ICO骗局,90后美女卷走7个亿!| 链虎观察

随后,就是假代投各种拖延时间,将资金分散转移后,便拉黑相关渠道,人间蒸发。直到这个时候,韭菜们才知道被骗了,集体走上了维权的道路。

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币圈代投骗局

为了提高大家的防骗意识,小编整理了代投骗局的套路。

骗局一、私募代投骗局

94之后,ICO被禁止,然而项目融资的需求和个人投资的需求依然存在,转而变成私募代投。这种代投是建立在信任关系上的,很多骗子打着私募代投的幌子,在群里发布不实的私募信息。

说实话,这种简单的骗局,只要不是利欲熏心,稍微有点分辨力就可以辨别出来。

骗局二、假代币骗局

发假币?

你没听错,像假的人民币一样。其实部署一个自己的以太坊代币很容易,淘宝上随便花百来块钱就能搞定,而且是全套服务。定制专属你的数字纪念币哦。

这种骗术比起代投直接跑路算是要高明一些。刚开始抱着这堆假币,你还幻想着上交易所能够翻多少多少倍呢。等真正的项目代币上交易所后,才发现原来自己手上是一堆数字。

而当初的代投早已人间蒸发了~

骗局三:假空投骗局

这个骗局稍微复杂些,简单说:

骗子声称并发布一个可以获取空投EOS的网站,然后在网站上收集你的秘钥。网站会提示,交易所无法空投到EOS,需要你提现到钱包。一旦你填写私钥,所有的ETH和ERC 20 代币将瞬间被转移。

骗局四、借真项目,进行假私募

借真项目之名进行私募,而实际上项目不存在私募,或者是通过指定机构进行。假私募圈到钱后,卷钱跑路。

后 记:

有人的地方就有江湖,币圈的江湖尤其无常。在一个来钱快、少监管的领域,迅速暴富的神话终究是“神话”,更多的人还是被收割的对象。

少些贪欲,其实骗局很容易识别,奈何许多韭菜都抱着一丝侥幸心理,以为那个被割的对象万一不是我,我就能赚钱、我就有创造神话的机会……

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